중국은행 자금세탁 보도 파문

중국 관영 중앙(CC)TV가 외환전문 국유은행인 중국은행이 공공연히 돈세탁을 방조하고 있다고 폭로해 파문이 일고 있다.

CCTV는 지난 9일 시사뉴스 프로그램인 ‘생생뉴스(新門直播問)’에서 중국은행의 외환 서비스업무인 ‘여우후이퉁(優匯通)’이 내국인들이 해외투자이민이나 해외 부동산 구입을 위한 외화 자금을 마련하는 돈세탁 창구로 이용되고 있다고 보도했다.

이 방송은 “중국은행이 전국 지점을 통해 해외투자이민이나 해외 부동산 구입을 위해 자국 위안화 예금 계좌를 개설하면, 해외 지점에서 자금의 출처를 따지지 않고 국제 계좌 이체 형식으로 거액의 외화 자금으로 환전해 준다”고 주장했다.

중국은행 외환 서비스업무의 한 관계자는 “긴 말 필요 없다. 어떤 돈이건 가져오기만 하면 세탁해 주겠다”고 장담했다는 것이다.

중국은행은 즉각 성명을 발표해 모든 업무가 금융감독기구의 감독을 받고 있다면서, CCTV의 돈세탁 관련 보도는 사실이 아니라고 부인했다고 미국의 소리(VOA) 방송 등이 전했다.

중국은행은 2011년 개인의 위안화 국제 청산 결제 시범은행으로 지정되면서 개인들의 해외 이민과 해외 부동산 구입 자금을 위한 환전업무를 하고 있으나 매 건의 환전심사를 엄격히 하고 금융당국에 보고하고 있다고 해명했다.

하지만 일각에서는 중국의 사정 한파가 전방위로 확산하는 상황에서 CCTV의 이런 보도는 지하자금 근절을 위한 당국의 새로운 캠페인에 CCTV가 선봉으로 나선 것이 아닌가 하는 관측을 끌어내고 있다고 VOA가 전했다.

전문가들은 중국은행의 ‘여우후이퉁(외환 서비스업무)’ 은 개인의 위안화 국제 거래를 허용해주면서 당국의 통제와 감독을 벗어나기 때문에 불법 해석의 여지가 있다고 지적했다.

중신(中信)은행의 국제금융시장 전문가인 류웨이밍(劉維明)은 “한 국가의 외환관리ㆍ감독은 엄격하고 명확해야 하는데 중국 현 제도가 지닌 허점으로 국부의 해외 불법 유출 위험이 있다”고 말했다.

중국계 은행들의 국제 돈세탁 의혹은 이미 새로운 사실이 아니다.

중국은행 뉴욕지점은 2012년 불법 거래 혐의로 미국금융감독국에서 거액의 벌금 조치를 받았다. 혐의 중에는 돈세탁과 테러 활동 자금 송금 지원 등이 포함됐다.

중국계 은행들은 2003년 팔레스타인 하마스에 수백만 달러를 송금해주고 이란의 돈세탁에도 관여한 것으로 알려졌다.

미국 금융조사 당국에 따르면 지난 2010년 전 세계에서 돈세탁 규모가 총 8천588억 달러로 잠정 집계됐는데, 이 가운데 거의 절반이 중국계 은행을 통해 이뤄진 것으로 추산됐다.

한편, 중국 당국은 거대한 ‘지하 자금 추세’가 일정 규모에 이르면 국내외 경제에 부정적인 영향을 미친다는 인식 아래 최근 들어 지하 자금과 돈세탁 단속에 본격적으로 나섰다고 VOA는 전했다.