‘의심스러운’ 금융거래 1년새 6배 늘어

돈세탁·탈세 등 ‘의심 금융거래’가 1년 새 급증했다.

10일 금융위원회에 따르면 올해 상반기 검찰, 경찰, 국세청, 관세청 등 7개 법 집행기관이 금융정보분석원(FIU)을 통해 확보한 고액·의심거래 정보 건수는 1만1천여건으로, 지난해 같은 기간(1500여건)의 약 7배 수준으로 급증했다.

이는 지난해 한 해 전체 요청건수(5700여건)의 약 2배이며, 2012년 전체 요청건수(1800여건)보다 6배로 늘어난 수준이다.

FIU는 금융기관으로부터 2천만원 이상 고액 현금거래(CTR)와 의심거래(STR)에 관한 금융정보를 수집·분석해 이를 법 집행기관에 제공한다. 각 기관에서 요청한 자료는 위법한 경우가 아니면 모두 제공한다.

상반기에는 7개 기관 중 국세청의 요청건수가 가장 많이 증가했다.

국세청은 상반기에만 1만건이 넘는 정보를 FIU에 요청해서 받았다. 이는 지난해 상반기 889건에 비해 10배가 넘는 규모다.

관세청 역시 작년 상반기에는 169건의 자료를 요청했지만, 올해 상반기에는 1114건의 정보를 요청해 받았다. 7배 가까이 늘었다.

검찰의 요청건수는 지난해 313건에서 354건으로 10% 이상 늘었고, 경찰은 작년(170건)과 같은 수준인 171건의 자료를 요청했다. 중앙선거관리위원회는 작년 상반기 1건도 없었지만, 올해에는 49건의 자료를 받았다.

다른 기관보다 국세청과 관세청의 요청건수가 급증한 것은 FIU법이라고 일컬어지는 ‘특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률’ 개정안이 작년 11월부터 시행됐기 때문이다.

지난 4월 세월호 참사 이후 법 집행기관이 전방위적으로 유병언 씨 일가 등에 대한 금융거래 조사에 나선 것도 한 이유다.

특히, FIU법의 시행으로 국세청은 조세범칙 조사나 관련 혐의 확인을 위한 세무조사 뿐만아니라 조세 탈루와 관련된 전반적 업무에도 FIU 정보를 활용할 수 있게 됐다. 지하경제나 과세 사각지대 해소를 통한 세수 확보에 힘이 실린 것이다.

국세청은 과세 사각지대 축소 등 세수 관리와 역외탈세 등에 대한 세무조사, 지하경제 양성화 등을 통해 올해 3조6천억원의 추가 세수 확보를 목표로 하고 있다.

관세청 올해부터 앞으로 4년간 총 5조6500억원, 올해에만 1조3400억원억원의 추가 세수를 확보할 계획이라고 발표한 바 있다.

국세청 한 관계자는 “상반기에 1만여건의 정보를 요청했지만, 앞으로는 이보다 훨씬 더 늘어날 것”이라고 말해 본격적인 조사를 예고했다.